公告日期：2025-12-29

厦门蓝斯通信股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林升元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,798,206 股，占公司有表决权股份总数的 69.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容已于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,225,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方林升元、何玉英为公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司向关联方厦门蓝河电子科技有限公司（以下简称“蓝河电子”）采购和销售商品、并向其出租房屋。蓝河电子系蓝业投资的全资子公司，蓝业投资系公司实际控制人股东林升元企业，股东厦门泰宏昌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰宏昌投资”）的执行事务合伙人系林升元。因此，林升元为本议案的关联股东，需回避表决。关联股东合计持有公司股数 23,573,000 股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 9,225,206 股。
（二）审议通过《2026 年度关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

厦门蓝斯通信股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，拟向银行申请授信额度人民币 8000 万元（大写人民币捌仟万元整），根据银行授信要求，需公司关联方林升元为公司向银行申请授信额度提供担保或反担保，具体授信额度及担保方式以协议为准。相关关联担保的审议详见公司于 2025
年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,798,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,798,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。