公告日期：2025-12-12

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议召开地点：福建省厦门市集美区诚毅大街 365 号 2001 单元公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 09:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430491 蓝斯股份 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

2 《2026 年度关于向银行申请授信额度的议案》 √

3 《关于修改<公司章程>的议案》 √

4 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修改<承诺管理制度>的议案》 √

7 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 √

8 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √

9 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √

10 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √

11 《关于修改<利润分配制度>的议案》 √

12 《关于修改<承诺管理制度>的议案》 √

13 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

非累积投票议案

议案 1：审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：本议案具体内容已于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）
议案 2：审议《2026 年度关于向银行申请授信额度的议案》；

议案内容：厦门蓝斯通信股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，拟向银行申请授信额度人民币 8000 万元（大写人民币捌仟万元整），根据银行授信要求，需公司关联方林升元为公司向银行申请授信额度提供担保或反担保，具体授信额度及担保方式以协议为准。相关关联担保的审议详见
公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.c……
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