公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-015

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,517,546 股，占公司有表决权股份总数的 71.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外出租资产》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营发展情况，为了盘活资产、提高资产利用效率，公司拟对外出租位于广州开发区科学大道科汇一街7号401房物业以及位于广州市黄埔区新业路 76 号物业的部分场地，拟出租总面积不超过 1.6 万平方米，具体租金与租期以最后签订的相关租赁协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，公司拟对现行《公司章程》进行
补充修订和完善，具体以市场监督管理部门登记为准。启用新章程，旧章程作废。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度》议案

1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同时根据全国股转公司发布的《实
施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟修订下列治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，同时根据全国股转公司发布的《实
施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事……
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