公告日期：2025-05-09

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江承销保荐
广东旭龙物联科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市黄埔区新业路 76 号 A 栋 2 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐朝荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,517,546 股，占公司有表决权股份总数的 71.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<2025 年度经营目标及财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2025 年度经营目标及财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配>》议案

1.议案内容：

2024 年公司按计划推进“旭龙物联自动识别产业园”的建设，包括公共区域及外围的园建、绿化工程，以及部分非自用区域的装修工程。新厂区投产初期，为满足生产业务需求，公司需投入资金用于设备更新换代、安装调试，以及新场地的装饰或改造。这些投入短期内对现金流形成一定压力，因此公司暂不进行2024 年度利润分配。

新厂区的建设和投产将为公司带来长期增长潜力，随着新厂区逐步发挥效益，公司未来将具备更强的盈利能力和竞争优势，为股东创造更大的长期价值。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,517,546 股，占出席本次会议……
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