公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-025

证券代码：430490 证券简称：旭龙物联 主办券商：长江证券
广东旭龙物联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430490 旭龙物联 2022 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于对参股公司增资暨关联交易》议案

根据战略规划及经营发展需要，公司拟对参股公司广州市龙图智能科技有限公司（以下简称“龙图智能”）增资 100.00 万元人民币，增资后，龙图智能注册资本由 2,000.00 万元增加至 2,100.00 万元人民币。本次增资后，公司持有龙图智能 200.00 万股权，占总注册资本的 9.5238%。本次变更需向工商行政管理部门办理变更登记手续，变更信息以最终核准登记内容为准。
（二）审议《关于公司拟购买资产暨关联交易》议案

公司在完成对龙图智能增资 100 万元后，拟购买龙图智能 44.7619%股权，
新增认缴出资额 940.00 万元。本次交易完成后，公司将持有龙图智能的股权将从 9.5238%增加至 54.2857%。

本次交易通过股权转让的方式，公司分别受让关联方徐龙认缴的龙图智能22.8571%股权、关联方徐龙平认缴的龙图智能 13.3333%股权、关联方余厚蜀认缴的龙图智能 8.5714%股权，公司分别支付徐龙 120.00 万元、支付徐龙平 70.00万元、支付余厚蜀 5.40 万元，本次交易构成关联交易。
（三）审议《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请借款总额不超过2,000.00 万元人民币（含 2,000.00 万元）。前述借款拟由公司实际控制人、控股股东、董事长徐朝荣及其配偶提供连带责任保证担保。

公司本次银行借款具体金额、利率、借款期限等以公司与贷款银行正式签订的借款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-025

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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