公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-005

证券代码：430486 证券简称：ST 普金科 主办券商：开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区临江大道 5 号 2905 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面

5.会议主持人：邱进

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司 章程〉的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

公告编号：2026-005

的有关规定，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》。具体内容详见于 2026年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2026 年 2 月 26 日召开公
司 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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