公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-044

证券代码：430486 证券简称：ST 普金科 主办券商：开源证券
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监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第六届监事会第二次会议审议通过，监事会表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学
决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程结合公司的实际情 况制定本议事规则。

第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议 事
规则的规定履行职责，对股东会负责。

第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人
员 关系的具有法律约束力的文件。

第二章 监事会的职权

第四条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职
工 的合法权益不受侵犯。

公告编号：2025-044

第五条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）列席董事会会议；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所等协助其工作，费用由公司承担；

（八）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、公司高级管理人员 提起诉讼；

(十)《公司章程》规定及股东会授予的其他职权。

第六条 监事会认为董事会决议违反法律、行政法规、公司章程、损害公司 或职工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维护原决议的，监事会应当提议召开临时股东会解决。

第三章 监事会会议制度

第七条 监事会每六个月至少召开一次会议。 会议通知应当在会议召开十
日以前书面送达全体监事。会议因故不能如期召开，应书面通知说明原因。
第八条 监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会临时会议，应在
会议召开三日以前通知全体监事，但在参会监事没有异议或事情比较紧急的
情况下，不受该通知期限的限制。

第九条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第十条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以不经

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召集 会议而形成书面决议，但须符合本议事规则规定的预先通知时间且决议草案需经 全体监事传阅，监事会决议在经全体监事二分之一以上签署后即生效。书面决议可以以传真方式、邮件方式或送达方式进行。

第十一条 公司监事会应由监事本人出席，因故不能出席会议的监事，可以 书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围以及对审议事项的明确投票。

委托方式应以书面形式委托，被委托人出席会议时，应出示身份证、委托书 并在授权范围内行使权利。

监事未出席也未委托其他监事出席会议的，视为未尽职守。连续两次（含两 次）未尽职守的监事，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

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