公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-041

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由南京旭建新型建筑材料有限 公司系由南京旭建新型建筑材料有限 公司依法整体变更设立；在南京市工 公司依法整体变更设立；在南京市市 商行政管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913201006089578120。 913201006089578120。

第八条 代表公司执行公司事务的 第八条 代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人。 董事为董事长，董事长为公司的法定
担任法定代表人的董事辞任的，视为 代表人。
同时辞去法定代表人。法定代表人辞 担任法定代表人的董事辞任的，视为

公告编号：2025-041

任的，公司将在法定代表人辞任之日 同时辞去法定代表人。法定代表人辞
起 30 日内确定新的法定代表人。 任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对相关规则制度部分内容进行修订。
三、备查文件

(一)第五届董事会第十一次会议决议

南京旭建新型建材股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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