公告日期：2025-09-10

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南京市建邺区楠溪江东街 68 号旭建大厦 6 楼 4 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙维理董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数133,195,570 股，占公司有表决权股份总数的 78.3503%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所相关律师。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露
的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,195,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,195,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,195,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,195,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《募集资金管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,195,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
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