公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：430485 证券简称：旭建新材 主办券商：申万宏源承销保荐
南京旭建新型建材股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2025 年
4 月 23 日审议并通过：

提名黄海先生为公司董事，任职期限本届期满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事纪海林先生于近日向公司董事会提出辞职申请，为了保障公司董事会的 工作正常开展，现提名黄海先生为公司新任董事人选，并提交公司股东大会最终审议。（三）新任董监高人员履历

黄海，男，1987年8月出生，中国籍，中共党员，大学本科学历。职业经历：2009 年7月至2012年2月，就职于中国民生银行南京分行，担任金融二部客户经理；2012年 3月至2016年6月，就职于南京联创科技集团，担任公共事务部经理；2016年7月至2023 年3月，就职于紫金投资集团，历任发展部高级主管、规划部高级主管；2023年4月至 今，就职于南京紫金资产管理有限公司，担任副总经理。

公告编号：2025-004

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司 治理规则》及《公司章程》规定，股东大会审议通过后，原董事离职生效，新董事任 命生效。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事符合公司管理、业务发展的需要，对公司生产、经营未产生任何不 利影响。
三、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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