公告日期：2025-12-29

证券代码：430482 证券简称：河源富马 主办券商：国泰海通
河源富马硬质合金股份有限公司

章 程

河源富马硬质合金股份有限公司

2025年12月

目 录

第一章总 则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股 份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章股东和股东会......8

第一节股 东......8

第二节控股股东和实际控制人......11

第三节股东会的一般规定......12

第四节股东会的召集......14

第五节股东会的提案与通知......15

第六节股东会的召开......17

第七节股东会的表决和决议......19
第五章董事会......23

第一节董事......23

第二节董事会......26
第六章高级管理人员......31
第七章监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会......35
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度......36

第二节 会计师事务所的聘任......37
第九章投资者关系管理......38
第十章通知和公告......39

第一节通知......39

第二节 公告......40
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节合并、分立、增资和减资......40

第二节解散和清算......42
第十二章 修改章程......44
第十三章附则......44

河源富马硬质合金股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第 1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限
公司（以下简称“公司”），在河源市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：河源富马硬质合金股份有限公司

英文名称：Heyuan Fuma Cemented Carbide CO.LTD.

第五条 公司住所：广东省河源市仙塘经济技术开发区

邮政编码：517583

第六条 公司注册资本为人民币 6,171 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。法定代表人的变更、选任方式与董事长相同。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。如选择仲裁方式的，应当在东源县仲裁委员会进行仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设……
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