公告日期：2025-05-09

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-060
安徽峆一药业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长董来山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
29,120,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.7962%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0142%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体
报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先 生、杨模荣先生对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所网站（www.bse.
cn）披露的《峆一药业：2024 年度独立董事述职报告（潘平）》（公告编号：20 25-030）、《峆一药业：2024 年度独立董事述职报告（冯乙巳）》（公告编号：20 25-031）、《峆一药业：2024 年度独立董事述职报告（杨模荣）》（公告编号：20 25-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,120,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通……
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