公告日期：2025-04-18

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-031
2024

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人冯乙巳作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

、

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度公司共召开10次董事会会议、4次股东大会，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以
严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事 亲 自 委 托

姓名 本年度应

缺席 是否连续两次未 出席股东大
出席董事 出 席 出 席

次数 亲自参加会议 会次数

会次数 次 数 次 数

冯乙巳 10 10 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议3次，提名委员会会议1次， 独立董事专门会议 2次。在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会委员、战略 委员会委员、提名委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大 事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务 状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并 督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。

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2024年度，作为独立董事我本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、 客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

日期 会议届次 审议事项 发表意见

第 四 届 董事 会

2024年4 独 立 董 事专 门 《关于使用部分自有资金进行现金

同意

月9日 会 议 2024 年 第 管理的议案》

一次会议会议

第四届董事会独 《关于公司<2024年股权激励计划（

2024 年

立董事专门会议 草案）>的议案》《关于公司<2024年

10月 20 同意

2024年第二次会 股权激励计划实施考核管理办法>的

日

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