公告日期：2025-04-18

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-033
2024

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）董事会
审计委员会（以下简称“审计委员会 ”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：

2024年1月1日至2024年4月24日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事董来庚先生组成。

2024年4月25日至2024年12月31日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

第四届董事会 《关于 2023 年年报审计工作进展的议

审 计 委 员 会 2024 年 2 月 21 日 案》 审议通过

2024 年第一次
会议

《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>

的议案》《关于<公司 2023 年财务决算

报告>的议案》《关于公司<2023 年度审

第四届董事会 计报告>的议案》《关于聘请公司 2024

审 计 委 员 会 2024 年 4 月 9 日 年度审计机构的议案》《关于审计委员

会对会计师事务所履行监督职责情况报审议通过
2024年第二次会

议 告的议案》《关于董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告的议案》《关于

<公司非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况专项说明> 的议案》

第四届董事会

审 计 委 员 会 2024 年 4 月 24 日 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过
2024年第三次会
议

第四届董事会 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要

审 计 委 员 会 2024 年 8 月 25 日 的议案》《关于公司 2024 年半年度募

2024年第四次会 集资金存放与实际使用情况的专项报告审议通过
议 的议案》

第四届董事会

审 计 委 员 会 2024 年 10 月 25 日 《关于公司2024年三季度报告的议案》 审议通过
2024年第五次
会议

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报 告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规 定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2024年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2024年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

2024年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，……
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