公告日期：2025-04-18

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-023
安徽峆一药业股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派方案。
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
291,586,432.15 元，母公司未分配利润为 274,836,597.94 元。母公司资本公积为115,302,119.55 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 115,302,119.55 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,220,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积向全体股东以每
10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需
纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,488,200 元，转增 22,488,200 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：

此外，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结
果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。 二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司尚需股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 17 日召开的监事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 三、公司章程关于利润分配的条款说明

《安徽峆一药业股份有限公司章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”之“第一节 财务会计制度”中“第一百八十条、第一百八十一条、第一百八十二条”规定：

第一百八十条公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，具体为：

（一）利润分配的原则

公司在经营状况良好、现金能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配还应兼顾公司合理资金需求的原则，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配的形式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（三）利润分配的期间间隔

原则上公司每会计年度至少进行一次利润分配；存在累计未分配利润为负数
公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（四）现金分红的具体条件及最低比例

（1）公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红

①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（2）现金分红的最低比例

分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

公司……
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