公告日期：2025-04-28

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-041
海能未来技术集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人吕瑞敏作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为：
2024 年 10 月 24 日起至 2024 年 12 月 31 日止，现就 2024 年度任职期内履行独
立董事职责情况汇报如下：

一、 会议出席情况

（一）出席董事会、股东会的情况

任职期内，公司共召开 2 次董事会会议、1 次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

出席董事会 出席董事会方 委托出席董 缺席董事会 列席股东会 列席股东会方
次数 式 事会次数 次数 次数 式

2 现场或通讯方 0 0 1 现场

式

任职期内，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

任职期内，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 1
次会议，薪酬与考核委员会、战略委员会均未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

审计委员会 2024 2024年10 《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘 同意：3 票
年第五次会议 月 24 日 任内部审计机构负责人的议案》 弃权：0 票
反对：0 票

审计委员会 2024 2024年10 同意：3 票
年第六次会议 月 30 日 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 弃权：0 票
反对：0 票

提名委员会 2024 2024年10 《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副 同意：3 票
年第二次会议 月 24 日 总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的 弃权：0 票
议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》 反对：0 票

任职期内，本人作为董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，出席有关会议的情况如下：

专门委员会名称 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 2 0 0

提名委员会 1 0 0

2、出席独立董事专门会议情况

任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

二、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

三、 与内外部审计机构的沟通情况

任职期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司审计部保持定期沟通，及时了解公司内部审计工作情况和发现的问题。

在 2024 年度审计工作中，本人作为公司董事会审计委员会委员与公司……
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