公告日期：2025-04-28

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-043
海能未来技术集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人孙怀玉作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为：
2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 10 月 24 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立
董事职责情况汇报如下：

一、 会议出席情况

（一）出席董事会、股东会的情况

任职期内，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

出席董事会 出席董事会方 委托出席董 缺席董事会 出席股东会 出席股东会方
次数 式 事会次数 次数 次数 式

7 通讯方式 0 0 3 现场或通讯方
式

任职期内，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

任职期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《关于 2023 年度内部审计报告的议案》、

《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的 同意：3 票
审计委员会 2024 2024 年 3 议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实 弃权：0 票
年第一次会议 月 1 日 际使用情况的专项报告的议案》、《关于 反对：0 票
2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于续

聘 2024 年度审计机构的议案》

审计委员会 2024 2024 年 3 《关于对会计师事务所履行监督职责情况 同意：3 票
年第二次会议 月 6 日 报告的议案》、《关于会计师事务所履职情 弃权：0 票
况评估报告的议案》 反对：0 票

审计委员会 2024 2024 年 4 同意：3 票
年第三次会议 月 25 日 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 弃权：0 票
反对：0 票

审计委员会 2024 2024 年 8 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》、 同意：3 票
年第四次会议 月 26 日 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际 弃权：0 票
使用情况的专项报告的议案》 反对：0 票

薪酬与考核委员 《关于<董事及高级管理人员 2023 年任期 同意：3 票
会 2024 年第一次 2024 年 1 考核工作报告>的议案》、《关于<2023 年度 弃权：0 票
会议 月 15 日 董事、高级管理人员业绩考评报告>的……
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