公告日期：2025-05-13

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州哲达科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 8 幢 7 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈新荣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
46,956,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.1784%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议高级管理人员 5 人，列席 4 人，公司副总经理孙暑明因工作原因
缺席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该议案为公司第五届监事会第七次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-002 号《第五届监事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议
案》

1.议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 15 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

该议案为公司第五届董事会第十次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-001 号《第五届董事会第十次会议决议公告》。……
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