公告日期：2026-07-16

公告编号：2026-033

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张玉江

6.会议列席人员：信息披露负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张玉江先生担任第五届董事会董事长及变更法定代表
人的议案》
1.议案内容：

因公司原董事长、法定代表人毕双杰已辞去董事及董事长职务。根据《公司法》《公司章程》规定：“担任法定代表人的董事辞任的视为同时辞去法定代表人”“由代表公司执行公司事务的董事担任法定代表人”。

公告编号：2026-033

为保障公司董事会正常运转，经公司全体董事提议，选举张玉江先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满为止。同步将公司法定代表人变更为张玉江先生，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

新疆锦棉种业科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 16 日

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