公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-014

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长毕双杰

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名毕双杰、杨军强、翟跃辉、范素莉、刘汉林、毕玉昆、刘光辉为公司第五届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会审议通过后生效。

议案内容详见公司于2025年8月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司申请 2025 年度籽棉收购资金贷款》
1.议案内容：

为确保公司 2025 年秋季籽棉收购资金需求,公司与国有银行、各商业银行商议取得了籽棉收购资金贷款授信，各行授信额度如下：中国工商银行股份有限公司奎屯支行授信额度 2 亿元，中国农业银行股份有限公司胡杨河兵团分行授信额度 1 亿元，中国农业发展银行奎屯市支行授信额度 1.5 亿元，中国建设银行奎屯支行授信额度 0.8 亿元，授信额度共计 5.3 亿元。我公司实际需求籽棉收购贷款资金 3 亿元，公司拟与以上几家金融机构采用利率孰低的原则选择合作银行，贷款期限为一年，年利率不超过 3%。

根据银行的贷款要求，本次籽棉收购资金贷款采取库贷挂钩和担保模式（由公司大股东新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司无偿担保）。锦棉种业根据市场行情，分批使用贷款资金，根据收购情况可调整贷款金额。

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露于全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需……
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