公告日期：2025-05-15

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毕双杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,248,748 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事翟跃辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的
公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详细情况见公司 2025 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,248,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分……
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