公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-051

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路1 号深圳软件园（2 期）10 栋 602。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-051

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430467 深圳行健 2026 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司向中信银行深圳分行

申请综合授信的议案》 √

《关于关联方为公司向中信银行

2 深圳分行申请授信提供连带责任 √

保证的议案》

（一）审议《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》
议案内容：根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向中信银行深圳分行申请银行授信不超过 1000 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为日常经营周转。
（二）审议《关于关联方为公司向中信银行深圳分行申请授信提供连带责任保证的议案》
议案内容：公司股东马国强及其配偶丁雪梅、股东郝富强为公司向中信银行深圳分行申请不超过 1000 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为

公告编号：2025-051

（马国强、郝富强、 深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、股东亲笔签署的授权委托书（详见附件）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证、能证明其具有法定代……
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