公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-015

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社
区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）10 栋 602 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马国强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,138,540 股，占公司有表决权股份总数的 95.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出2024 年董事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席对 2024 年度监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00

公告编号：2025-015

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度运营情况和财务状况，编制了2024年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,138,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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