公告日期：2025-12-29

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事郑强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,047,902 股，占公司有表决权股份总数的 62.77%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李胜、鲍文栋因工作原因缺席 ；董事余林梅因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.部分公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

内容详见 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指
定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,047,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
（二）《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订《<贵州东方世纪科技股份有限公司股东会议
事规则>》

普通股同意股数 26,047,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(2)审议通过《修订<贵州东方世纪科技股份有限公司董事会议事
规则>》

普通股同意股数 26,047,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

(3)审议通过《修订<贵州东方世纪科技股份有限公司对外担保管
理制度>》

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(4)审议通过《修订<贵州东方世纪科技股份有限公司关联交易管
理制度>》

普通股同意股数 26,047,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

内容详见 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定
披露平台 （www.neeq.com……
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