公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-034

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李胜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-034

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,064,902 股，占公司有表决权股份总数的 62.80%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谷博因工作原因缺席。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。
3.公司董事会秘书列席会议；
4.部分公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

董事会换届选举，议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2025-032。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

公告编号：2025-034

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

监事会换届选举，议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2025-031。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,064,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李胜 董事 就任 2025 年 9 2025 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东会会议

郑强 董事 就任 2025 年 9 2025 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东会会议

余林梅 董事 就任 2025 年 9 2025 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东会会议

杨正熙 董事 就任 2025 年 9 2025 年第一次临 审议通过

月 25 日 时股东会会议

鲍文栋 董事 就任 2025 年 9 2025 年第一次临 审议通过

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