公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-033

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李胜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 9 日在全国股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 25,962,345 股，占公司有表决权股份总数的 62.56%。

公告编号：2024-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谷博因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部份高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,962,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

公告编号：2024-033

三、 备查文件目录

（一）经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方 世纪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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