公告日期：2025-04-29

证券代码：430463 证券简称：ST 春茂 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长全春茂

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2025 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2024 年度财务
决算及 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,190.25 万元，本年度年末未分配利润为-54,470.77 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务报告的议案》
1.议案内容：

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）所审计的 2024 年年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2025 年度拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）4.9 亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票……
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