公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-004

证券代码：430463 证券简称：ST 春茂 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长全春茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数272,346,210 股，占公司有表决权股份总数的 78.4673%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司为子公司融资业务提供反担保的议案》
1.议案内容：

广西春茂农牧集团有限公司（简称春茂集团）、广西玉林市春茂食品有限公司（简称玉林春茂食品）向柳州银行、桂林银行、农业银行等银行申请金额不超过 16000 万元、期限不超过 36 个月的贷款，并委托广西中小企业融资担保有限公司（以下简称中小担保公司）为春茂集团、玉林春茂食品向银行申请不超过16000 万元借款提供连带责任保证。其中：春茂集团、来宾市春茂农牧有限公司（以下简称来宾春茂）以其名下不动产向中小担保公司提供抵押反担保，春茂股份、来宾春茂为向中小担保公司提供连带责任保证反担保。（具体以双方签署的合同或协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 272,346,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广西春茂投资股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 27 日

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