公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-017

证券代码：430460 证券简称：太湖股份 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州太湖电工新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐晓风

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员，财务总监徐元兴先生因请假未列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公司

公告编号：2025-017

发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。
议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《为全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情……
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