公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-036

证券代码：430459 证券简称：华艺智慧 主办券商：浙商证券
华艺智慧科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡优华

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举胡优华为第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，选举胡优华先生担任公司第五届
董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘请胡优华担任总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任胡优华先生担任公司总经理，
任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘请朱歆华担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任朱歆华先生担任公司副总经
理，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘请王在心担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任王在心先生担任公司副总经
理，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-036

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘请谈雪花担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任谈雪花女士担任公司副总经
理，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《聘请蔡德成担任财务负责人及董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任蔡德成先生担任公司财务负
责人及董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日
止。
2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《……
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