公告日期：2025-09-10

大连陆海科技股份有限公司章程

（2025 年 8 月修订）

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知、公告和投资者关系管理

第一节通知

第二节公告和信息管理

第三节投资者关系管理

第四节 公司申请终止挂牌或强制终止挂牌情形下中小股东权益的保护
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他法律法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司在大连高新技术产业园区市场监督管理局注册登记，于 2011 年 5 月 20
日整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码 ：91210200751592406R。
公司于 2014 年 1 月 24 日在全国企业中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：大连陆海科技股份有限公司

公司英文名称：Dalian Landsea Maritech Co. Ltd

第四条 公司住所：大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室

邮政编码： 116023

第五条 公司注册资本为人民币 5,396.80 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产为限对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：

陆海科技坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，着力建立现代企业制度，规范公司法人治理结构。不断以创新的思想和创新的技术，研制船舶建造与运行管理的船岸信息一体化信息系统与产品。依靠航运领域人才和技术的积累，使公司持续稳定的发展并取得良好的经济效益，成为航运与船舶建造领域内最优秀的电子信息系统集成、应用软件与增值服务的提供商和服务商。

第十二条 公司的经营范围是：

许可项目：技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目……
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