公告日期：2025-05-15

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王华
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,625,734 股，占公司有表决权股份总数的 71.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王坤秀因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高洁敏、周晓东因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作情况及公司治理的有效性进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,625,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会代表汇报《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度
公司监事会工作情况回顾和 2025 年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,625,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算
报告》，真实、客观地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,625,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在总结 2024 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,625,734 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《大连陆海科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《……
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