公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430458 陆海科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁华夏律师事务所两名律师。
（七）会议地点

大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作情况及公司治理的有效性进行了总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
由监事会代表汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况回顾和 2024 年度监事会工作重点。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》
根据2023 年度公司经营情况和财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》，真实、客观地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

公告编号：2024-005

（四）审议《2024 年度财务预算报告》
在总结 2023 年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《大连陆海科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《大连陆海科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告（报告号为（2024）京会兴审字第 00870001 号），公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净
利润 -595,681.33 元人民币，截至 2023 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润
为 39,161,846.17 元人民币，资本公积为 29,836,055.06 元，母公司未分配利润为5,481,292.17 元。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司拟以 2023 年 12
月 31 日的总股本 53,968,000 股为基数，在未来实施分配方案的股权登记日时，
向全体股东每 10 股派 1.00 元……
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