公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-036

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王华
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,756,660 股，占公司有表决权股份总数的 68.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高洁敏因工作原因缺席；

公告编号：2023-036

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币8000万元（含8000万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述投资额度及范围内，授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由公司专人负责具体实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,756,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：（1）公司出租部分房屋给大
连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元；（2）公司出租部分房屋给大连中实华海咨

公告编号：2023-036

询有限公司作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为5000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

在参会的 6 名股东当中，有 5 名股东系本次交易的关联方，此 5 名股东共持
有公司 31,756,660 股的股份，占公司股份总数的 58.83%，在本事项中因关联回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《大连陆海科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

大连陆海科技股份有限公司
董事会
……
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