公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-014

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王华女士

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前五日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百一十条关于召开董事会的相关规定。会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于本届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

公告编号：2023-014

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王更五（继任）、王华（继任）、许力旺（继任）、庞福文（继任）、王坤秀（新任）为公司第五届董事会董事候选人，董事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至公司第五届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2023年6月25日上午9点30分召开2023年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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