公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-018

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430458 陆海科技 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》》

鉴于本届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王更五、王华、许力旺、庞福文、王坤秀为公司第五届董事会董事候选人，董事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于本届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高洁敏、周晓东为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司 2023 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事苏华平共同组成公司第五届监事会。监事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-018

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理 登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 25 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王华 电话：0411-39752988-8866， 传真：0411-39752980。
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