公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-019

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,458,828 股，占公司有表决权股份总数的 76.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高洁敏因工作原因缺席；

公告编号：2022-019

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第八次会议及 2021 年 12 月 23
日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金人民币 4000 万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。上述资金额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年12 月 22 日止。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-016。
2.议案表决结果：

同意股数 41,458,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《大连陆海科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东

公告编号：2022-019

大会决议》。

大连陆海科技股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 11 日

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