公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：430457 证券简称：三网科技 主办券商：国信
证券

浙江三网科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈丹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,093,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.1179%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事许琮浩、刘小鹰、刘卓军因工作安排
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周密因工作安排缺席；

公告编号：2026-001

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李明、CHENDAN、 胡东辉、吕华、董关巨担任公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东 会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前， 原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,093,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会全体监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运 行，经监事会提议，同意提名周密先生继任第四届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三 年，自股东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至新一届监事会监 事就任前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,093,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

李明 董事 就任 2026-01-05 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

吕华 董事 就任 2026-01-05 2026 年第一次 审议通过

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