公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-019

证券代码：430457 证券简称：三网科技 主办券商：国信证券
浙江三网科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：CHEN DAN

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运

公告编号：2025-019

行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李明、CHENDAN、胡东辉、吕华、董关巨担任公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 5 日在公司
会议室召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第二十一次会议决议

浙江三网科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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