公告日期：2025-11-25

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第二会议，审议通过了《关
于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州德联科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州德联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，强化公司董事会对董事会秘书的管理与监督，明确董事会秘书的职责、权限， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称 “《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称 “《信息披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—— 董事会秘书》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州德联科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际，特制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应当遵守法
律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责。董事会秘
书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

第三条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商之间的指定联络人。

第四条 公司董事会办公室负责公司信息披露事务，为董事会秘书分管的工作部
门。

第二章 任职资格

第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或者解聘。

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相
关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第 178 条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任监事；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；
（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；
（五）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下称“全国股转系统”）业务规则的培训；督促董事、监事
和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺。

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；

（六）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。
第九条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息
披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料……
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