公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-027

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡真

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一
百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡真先生为公司第五届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会，现选举
胡真先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡真先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任胡真先生为公司总经理，任期三年，与第五届董 事会任期一致。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任俞东芳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任俞东芳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第 五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任俞东芳女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任俞东芳女士为公司财务负责人，任期三年，与第

公告编号：2025-027

五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈小明、张振亮、朱惠、陈小容为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会拟聘任陈小明先生、张振亮先生、朱惠女士、陈小容女 士为公司副总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《杭州德联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。