公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-026

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议地点为公司会议室，以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡真
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59,971,125 股，占公司有表决权股份总数的 59.9711%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会仍由：胡真、曹峻、俞东芳、 朱惠、陈小明五位继任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会董事 任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司董事 监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定应进行监事会换届选举。孙中胜、陈晓刚以及 2025 年 8 月 15 日召开的
2025 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为公司第五 届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会监事 任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公告编号：2025-026

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司董事 监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

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