公告日期：2025-08-18

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无须其他相关部门批准或者履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430455 德联科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：由于公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会仍由：胡真、曹峻、 俞东芳、朱惠、陈小明五位继任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会董事 任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案二 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：由于公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章
程》的相关规定应进行监事会换届选举。孙中胜、陈晓刚以及 2025 年 8 月 15
日召开的 2025 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强，作为 公司第五届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会监事 任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人 股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人 股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代 理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照 复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日 9 时 30 分-10 时 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。