公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-017

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡真

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一
百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第四届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会仍由：胡真、曹峻、俞东芳、 朱惠、陈小明五位继任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会董事 任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充审议全资子公司为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司杭州德联自动化设备有限公司无偿为公司向中国民生银 行股份有限公司杭州富阳支行申请的不超过 1000 万元的授信额度提供最高额
保证担保，担保期限至 2026 年 6 月 20 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-017

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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