公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-018

证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券
大连恒锐科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：大连恒锐科技股份有限公司 A303 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：那永杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘述娥为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事徐媛因个人原因辞职，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名刘述娥为监事候选人。上述候选人经临时股东大会审议批准后，将与孙建闯及公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期自临时股东大会审批通过之日起，至第四届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数30,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘述娥 监事 任职 2023 年 6 月 8 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

徐媛 监事 离职 2023 年 6 月 8 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

大连恒锐科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

大连恒锐科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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