公告日期：2023-06-14

证券代码：430448 证券简称：和航科技 主办券商：国融证券
重庆和航科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈谊

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范 及《公司章程》的要求，总结 2022 年度公司的经营状况，编制了《2022 年年 度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议，履行董事会 职责。董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2022 年 度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度公司总经理依据法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》
的规定，积极开展工作，依据 2022 年度公司的各项经营目标及经营管理进行 了总结，形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中的财务数据， 编制了《2022 年度财务决算报告》，报告内容的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

依据公司发展战略及 2023 年市场的预测及经营计划，在充分考虑现实基
础、经营能力的基础上，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度公司利润分配预案》议案
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司生产经营状况及持
续发展的需要，为实现公……
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