公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-027

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱昊

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡华昊电器股份有限公司成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为推动公司长远发展，充分利用现有的资源和研发能力等优势，进一步拓展海外市场，提升公司的产业整合能力和综合竞争力。成立全资子公司“无锡鹤汀科技有限公司”，注册资本人民币1000万元，法人代表：朱旻栎。经营范围：许

公告编号：2025-027

可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；橡胶制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.回避表决情况：

无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡华昊电器股东有限公司第五届董事会第六次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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