公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-024

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱昊先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数33,547,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席 2023 年第一次临时股东大会

公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<监事会制度>》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会制度》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（三）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

无需回避
（四）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（五）审议通过《关于修改<利润分配管理制度>》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
三、备查文件目录

《无锡华……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。