公告日期：2025-09-10

英极软件（大连）股份有限公司

章程

二零二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第三节 董事会秘书...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 利润分配...... 37

第三节 内部审计...... 38

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 投资者关系管理...... 38
第十章 通知 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算...... 41

第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护英极软件（大连）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 英极软件（大连）股份有限公司系依照《公司法》和其他法律法规和
规范性文件的规定，由英极软件开发（大连）有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，由徐跃平、曹军、王依娉、姚嘉媛、冯长娟、大连精睿科技有限公司、大连佳慧科技有限公司出资并经大连市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：英极软件（大连）股份有限公司

第四条 公司住所：大连高新技术产业园区火炬路32A号B座14层1401号。

第五条 公司注册资本为人民币31,106,953.00元。实收资本人民币
31,106,953.00元。

第六条 公司经营期限为自2000年9月26日至2040年9月25日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为促进中国的经济发展，采用先进技术、设备及
科学管理手段进行计算机软硬件的开发、生产经营和管理，使投资者获得满意的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件产品及相关硬件产品、
网络产品的开发及销售；呼叫中心业务；计算机系统集成与网络工程；计算机软硬件产品及互联网技术的咨询与服务；计算机软硬件产品的代理及销售；信息咨询服务（以上涉及许可经营的凭许……
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