公告日期：2025-12-22

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海数聚软件系统股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈庆华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,404,314 股，占公司有表决权股份总数的 78.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈庆华列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。议案内容详见公司于
2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份
有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订。本议案具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。（公告编号：
2025-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保
的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，单笔授信期限不超过一年，由实际控制人陈庆华及其配偶施玉洁提供担保，担保不收取利息费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因挂牌公司接受担保，系单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议。（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月1日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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